您现在的位置:宜兴人力资源服务产业园 >> 热点信息 >> 详情
2019严控“公转私”!私人20万元以上转款将受到严查!企业迎史上最大考验!
发布时间:2019-3-3 13:56:16     浏览次数:次     来源:网络       字号选择〖   〗

紧急通知

       近日,最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2019〕1号),明确:2月1日起,严惩虚构支付结算,公转私、套取现金,支票套现!各位老板们,要注意了。

       今后个人5万以上交易、20万以上转账注意了,可能受大额可疑监控"

       2019年1月1日起,央行关于非银支付机构开展大额交易报告的新规施行。这个政策施行后意味着,我们个人使用支付宝或者微信购物消费达到5万块钱以上、转账金额达到20万以上,就有可能被列入大额可疑交易进行监控。

特别提醒大家:

根据中国人民银行发布的《 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 》,以下3种情况将列为重点对象:

公对公单笔转账支付或者累计200万元以上

私对私或者私对公,单笔转账支付或者当日累计交易20万元以上

③不管谁对谁,当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金交易。

       当然,2019年了,还有不少企业为了少缴税,试图利用私人账户来“避税”。提醒:2019年税务稽查,不仅要查公司的账户,更会重点稽查公司法定代表人、实际控制人、主要负责人的个人账户!一旦被稽查,补缴税款是小事,还要缴纳大量滞纳金和税务行政罚款,构成犯罪的,更要承担刑事责任!

上一条:紧急提醒!新版营业执照来了,3月1日启用!企业登记申请文书和提交材料规范大变!
下一条:宜兴市高塍镇2019年招聘村级条线干部
打印     关闭窗口
  Copyright  © 2018-2028  www.yxrc.com.cn   All Rights Reserved.
宜兴人力资源服务产业园  版权所有。未经同意,不得转载本网站之所有招聘信息及作品。
地址:宜兴市丁蜀镇陶都路789号恒隆大厦A座3楼
服务热线:0510-87229915、80339673,业务联系:80339639  电子邮箱:yxhrm@163.com

   官方公众号